北京德恒（南寧）律師事務所律師受邀為大型國企集團開展融資性貿易風險防范專題培訓
時間: 2022-12-01 訪問量：892
2022年11月24日下午，北京德恒（南寧）律師事務所副主任、高級合伙人楊偉律師受邀為大型國企集團開展題為《國有企業融資性貿易相關風險識別與防范》的專題培訓。大型國企集團及其下屬企業法律風控、紀檢、財務、采購及其他業務部門人員參加培訓。
楊偉律師授課
楊偉律師首先從融資性貿易的概念切入，通過梳理國資監管機構歷年發布的融資性貿易相關監管文件，詳細解讀了國資監管語境下融資性貿易的概念、特征以及監管口徑。楊偉律師結合國企業務特點，通過解析典型司法案例，向參訓人員介紹了名為貿易實為融資的融資性貿易、不具備商業實質的“空轉”“走單”的虛假貿易等違規業務的各種形態以及在司法實踐中的裁判規則，同時總結國有企業開展貿易業務的風險點，從供應商準入機制、合同管理、貨權管控、財務管控、內控監管等方面給予了風險防控建議。
培訓現場
培訓結束后，現場參訓人員對楊偉律師授課內容的專業性、實操性、條理性給予了高度評價。楊偉律師通過對融資性貿易特征、監管口徑、司法實踐觀點的系統梳理，有效幫助了參訓人員精準識別并全面防范貿易合規風險。
來源：北京德恒（南寧）律師事務所
